ICA Anti Money Laundering (Arabic)

ICA Certificate in Anti Money Laundering (Arabic)

دورة تدريبية تمهيدية عملية تمنحك فهما قويا للمخاطر الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 ما هي شهادة ICA المتقدمة في مكافحة غسل الأموال؟

شهادة ICA المتقدمة في مكافحة غسل الأموال هي دورة تدريبية تمهيدية توفر فهماً عميقاً لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحليل وإدارة هذه المخاطر بفعالية.

 الأهداف التعليمية الرئيسية لشهادة ICA المتقدمة

- فهم التنظيم: تعلم الأهداف والتطورات التنظيمية.

- تحليل المخاطر: تطبيق المعرفة لتحليل وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- تحسين الملف المهني: تعزيز الملف المهني بشهادة معترف بها دولياً من جامعة مانشستر.

 من يجب أن يلتحق بهذه الدورة؟

هذه الدورة مناسبة للضباط الجدد أو المعيَّنين حديثاً في مكافحة غسل الأموال، موظفي مكافحة الجرائم المالية والمخاطر، موظفي الالتزام، المدققين الداخليين، والمهنيين العاملين في الخدمات المالية.

 امتحان شهادة ICA المتقدمة

يتضمن التقييم اختبار اختيار من متعدد عبر الإنترنت مدته ساعة واحدة، مما يضمن فهماً شاملاً وتطبيقاً لمبادئ مكافحة غسل الأموال.

 المواضيع الرئيسية التي تغطيها هذه الدورة

1. مخاطر غسل الأموال: فهم وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات.

2. الأطر التنظيمية: الأطر والهيئات التنظيمية الوطنية والدولية.

3. النهج القائم على المخاطر: تنفيذ وإدارة نهج قائم على المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

4. العناية الواجبة بالعملاء: عمليات العناية الواجبة للعملاء الأولية والمستمرة.

5. المراقبة والإبلاغ: مراقبة المعاملات، والتعرف على الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها.

6. نقاط الضعف المحددة: تحديد نقاط الضعف في الخدمات والمنتجات المحددة.

 المتطلبات المسبقة للتسجيل

لا توجد متطلبات مسبقة محددة لهذه الدورة، مما يجعلها متاحة للمهنيين في مختلف مراحل حياتهم المهنية.

 اعتبارات الخبرة المهنية

يمكن أن تكون الخبرة المهنية ذات الصلة في مكافحة غسل الأموال أو المجالات ذات الصلة مفيدة لتعزيز فهم وتطبيق المواد الدراسية، رغم أنها ليست إلزامية للتسجيل.

 الأحكام الخاصة للمعلمين

قد يكون هناك استثناءات أو أحكام خاصة للمعلمين لتسهيل مشاركتهم وتطبيق مبادئ الدورة في البيئات الأكاديمية.

 الأسئلة المتكررة

1. هل الدورة معتمدة؟

   نعم، الدورة معتمدة ومعترف بها دولياً.

2. هل يمكنني كسب ساعات CPD من هذه الدورة؟

   نعم، يمكن للمشاركين كسب ساعات التطوير المهني المستمر (CPD) عند إتمام الدورة.

3. من هو الجمهور المستهدف لهذه الدورة؟

   الدورة موجهة لضباط مكافحة غسل الأموال، موظفي الجرائم المالية والمخاطر، موظفي الالتزام، المدققين الداخليين، والمهنيين في الخدمات المالية.

4. ما هي هيكلية المنهاج لهذه الشهادة؟

   يغطي المنهاج مخاطر غسل الأموال، الأطر التنظيمية، النهج القائم على المخاطر، العناية الواجبة بالعملاء، ومراقبة والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

5. ما هي تفاصيل وشكل الامتحان؟

   يتضمن الامتحان اختبار اختيار من متعدد عبر الإنترنت لمدة ساعة واحدة.

6. ما هي المواد والموارد المتاحة في الدورة؟

   تشمل الدورة مواد دراسية، دراسات حالة، وأمثلة عملية لدعم التعلم.

7. ما هي المتطلبات المسبقة للتسجيل في الشهادة؟

   لا توجد متطلبات مسبقة محددة؛ الدورة مفتوحة لجميع المهنيين المهتمين.

8. هل يمكن استخدام الخبرة المهنية لتلبية متطلبات الدورة؟

   رغم أنها ليست مطلوبة، يمكن أن تكون الخبرة المهنية ذات الصلة مفيدة.

9. هل هناك أحكام خاصة للمعلمين الجامعيين؟

   نعم، قد تكون هناك أحكام أو استثناءات خاصة للمعلمين.

10. هل مؤسستكم مزود تدريب معتمد؟

    نعم، MENA Executive Training هي مزود تدريب معتمد.

11. ما هي فوائد التسجيل مع مؤسستكم التدريبية؟

    تشمل الفوائد التدريس على يد خبراء، مواد دراسية شاملة، وشهادة معترف بها دولياً. MENAExecutiveTraining.com هو المزود الوحيد المعتمد لتدريب ICA في قطر.

12. في أي اللغات والمناطق تتوفر الدورة؟

    تتوفر الدورة باللغة العربية في الدوحة، قطر.